公告日期：2025-10-17

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-053
黄山谷捷股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议的召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月17日下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月17日9:15-15:00。

2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

4、会议的召集人：公司第一届董事会

5、会议的主持人：董事长 胡恩谓先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

7、会议的股权登记日：2025年10月13日

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东55人，代表股份58,373,000股，占公司有表决权股份总数的72.9663％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份42,900,000股，占公司有表决权股份总数的53.6250％。

通过网络投票的股东51人，代表股份15,473,000股，占公司有表决权股份总数的19.3412％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份83,000股，占公司有表决权股份总数的0.1037％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东50人，代表股份83,000股，占公司有表决权股份总数的0.1037％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、出席或列席会议的其他人员

公司部分董事、监事和高级管理人员，以及聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意58,325,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186％；反对47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7711％；反对47,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

议案2.01 修订《股东会议事规则》

总表决情况：同意58,325,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9186％；反对47,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0814％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东表决情况：同意35,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的42.7711％；反对47,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2289％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

表决结果：本议案属于特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2.02 修订《董事会议事规则》

总表决情况：同意……
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