公告日期：2025-11-21

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-058
黄山谷捷股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开了第二 届董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意 公司在首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、 募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据目前募投项目的实际实施进度， 对“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”、“研发中心建设项目” 达到预定可使用状态日期进行调整。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东会 审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币 27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元 后，实际募集资金净额为48,128.45万元。

上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052号）。公 司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目的资金使用情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明 书》及公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过的 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，截至2025年11月 20日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（以下募集资金累计实际投入金 额数据未经审计）：

单位：万元

项目投资总 调整后拟投 募集资金累 募集资金使

序号 项目名称 额 入募集资金 计实际投入 用进度 备注
使用金额 金额

功率半导体模块散

1 热基板智能制造及 32,846.78 32,846.78 6125.86 18.65% 建设中
产能提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 4826.65 65.63% 建设中

3 补充流动资金 10,000.00 7,927.26 7,943.96 100.21% 已结项

合计 50,201.19 48,128.45 18,266.95 - -

注：1、募集资金拟投入金额调整情况详见公司2025年2月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项 目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）；

2、“补充流动资金”拟投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额16.70万元，主 要系募集资金累计取得银行利息收益所致。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，经过审慎研究，对募投项目的预定可 使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前 调整后

1 功率半导体模块散热基板智能 2025年12月31日 ……
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