公告日期：2025-11-21

国元证券股份有限公司

关于黄山谷捷股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 27.50 元/股，募集资金总额为 55,000 万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55 万元后，实际募集资金净额为 48,128.45 万元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 27 日划至公司指定账户，已经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目的资金使用情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，截至 2025 年 11 月20 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下（以下募集资金累计实际投入金额数据未经审计）：

单位：万元

项目投资总 调整后拟投 募集资金累 募集资金使

序号 项目名称 额 入募集资金 计实际投入 用进度 备注
使用金额 金额

功率半导体模块散

1 热基板智能制造及 32,846.78 32,846.78 6,125.86 18.65% 建设中
产能提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 4,826.65 65.63% 建设中

3 补充流动资金 10,000.00 7,927.26 7,943.96 100.21% 已结项

合计 50,201.19 48,128.45 18,266.95 - -

注 1 ： 募 集 资 金 拟 投 入 金 额 调 整 情 况 详 见 公 司 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004）；

注 2：“补充流动资金”计划投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额 16.70
万元，主要系募集资金累计取得银行利息收益所致。

三、本次募投项目延期的具体情况和原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模均不发生变更的情况下，经过审慎研究，对募投项目的预定可 使用状态日期进行延期调整，具体情况如下：

序号 项目名称 调整前 调整后

1 功率半导体模块散热基板智能 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日
制造及产能提升项目

2 研发中心建设项目 2025 年 12 月 31 日 2027 年 12 月 31 日

（二）募投项目延期的原因

本次募投项目延期是基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略 等因素确定的，具体原因如下：

（1）本次募集……
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