公告日期：2026-04-21

黄山谷捷股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（徐冬梅，任期届满已离任）

作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”或“黄山谷捷”）董事会独立董事，2025 年任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。

公司第一届董事会于 2025 年 10 月 17 日任期届满换届后，本人不再担任公司
独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况说明

（一）基本情况

本人徐冬梅，女，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历，正高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 7 月历任大连显像管厂工程师、
项目经理，大连大显集团有限公司项目经理。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任大连光
电通信发展有限公司国际合作部部长。2003 年 7 月至 2005 年 7 月任大连华录影音
实业有限公司营销部部长。2005 年 8 月至 2006 年 5 月任大连光电通信发展有限公
司总经理助理。2006 年 6 月至 2010 年 6 月任大连集成电路设计产业基地管理有限
公司总经理。2010 年 7 月至 2020 年 11 月任天水华天电子集团股份有限公司副总经
理。2020 年 12 月至今任中国半导体行业协会封测分会秘书长，2023 年 10 月至今
任中国半导体行业协会副秘书长。2022年 9月至 2025 年10月任黄山谷捷独立董事。
（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作
业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职情况

（一）2025 年度出席董事会、股东（大）会会议情况

2025 年度任职期间，公司共召开 4 次董事会，2 次股东会，本人出席情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况

独立董事 应参加董 委托出席董 缺席董事会 是否连续两次未亲 出席股东会次数

姓名 事会次数 事会次数 次数 自参加董事会会议

徐冬梅 4 0 0 否 2

本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东会，认真履行独立董事职责。本人认为 2025 年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，除与自身利益相关的议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人作为公司第一届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员，2025 年任职期间，认真地履行了独立董事职责，积极参与委员会及独立董事专门会议的工作，本人的出席会议情况如下：

会议类别 报告期内（任职期间） 本人出席会议次数

召开会议次数

战略委员会 1 1

提名委员会 1 1

独立董事专门会议 2 2

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内任职期间，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解……
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