公告日期：2026-04-21

国元证券股份有限公司

关于黄山谷捷股份有限公司

调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部
分区域用途的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对黄山谷捷调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用途的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 27.50 元/股，募集资金总额为 55,000 万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55 万元后，实际募集资金净额为 48,128.45 万元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 27 日划至公司指定账户，已经中审众环会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2025年2月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004），截至2025年12月31日，公司 募集资金的使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 拟投入募集资 募集资金累计实 募集资金使 备注
号 总额 金使用金额 际投入金额 用进度

功率半导体模块散热

1 基板智能制造及产能 32,846.78 32,846.78 6,150.09 18.72% 建设中
提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 5,013.34 68.17% 建设中

3 补充流动资金 10,000.00 7,927.26 7,943.96 100.21% 已结项

合计 50,201.19 48,128.45 19,107.39 - -

注：1、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额16.70 万元，主要系该募集资金账户累计取得银行利息收益所致。

2、公司于2025年11月21日召开了第二次董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不 变的情况下，对“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”、“研发中心建设项 目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体内容详见公司2025年11月21日在 深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。

三、募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金具体存放情况
如下：

单位：万元

序

开户银行 银行账号 专户余额 募集资金用途

号

中国银行股份有限公 ……
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