公告日期：2026-04-21

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-018
黄山谷捷股份有限公司

关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资结构及
部分区域用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事 会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目中“研发中心建设项目”内部投资 结构及部分区域用途的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中“研发中心建设项目”内部投资结构及部分区域用 途进行调整。

本次调整仅涉及募投项目内部投资结构及其部分区域用途的调整，未改变募 投项目的实施方式和拟投入募集资金使用总金额，亦不存在其他改变募集资金用 途的情形，本次部分募投项目的调整事项亦不构成关联交易，保荐机构对该事项 出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民 币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万 元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。

上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字(2024)0100052 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、 存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》以及公司2025年2月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-004），截至2025年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

项目投资总 拟投入募集 募集资金累 募集资金使

序号 项目名称 额 资金使用金 计实际投入 用进度 备注

额 金额

功率半导体模块散

1 热基板智能制造及 32,846.78 32,846.78 6,150.09 18.72% 建设中
产能提升项目

2 研发中心建设项目 7,354.41 7,354.41 5,013.34 68.17% 建设中

3 补充流动资金 10,000.00 7,927.26 7,943.96 100.21% 已结项

合计 50,201.19 48,128.45 19,107.39 - -

注：1、“补充流动资金”项目拟投入募集资金金额与实际募集资金投入金额的差额16.70万元，主要系募集资金累计取得银行利息收益所致。

2、公司于2025年11月21日召开了第二次董事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”、“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日。具体内容详见公司2025年11月21日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。

三、募集资金存放情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金具体存放情况如……
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