公告日期：2026-04-21

关于黄山谷捷股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）0100732 号
黄山谷捷股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷公司”）截至 2025
年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了鉴证工
作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是黄山谷捷公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，黄山谷捷股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规
鉴证报告第 1页共 7 页

定编制，在所有重大方面如实反映了黄山谷捷股份有限公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募
集资金年度存放与实际使用情况。

本鉴证报告仅供黄山谷捷公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目
的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

罗明国

中国注册会计师：

刘齐

中国·武汉 2026年4月17日

鉴证报告第 2页共 7 页

黄山谷捷股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人
民币 27.50 元/股。本次发行募集资金总额为 55,000.00 万元，扣除不含增值税发行费用 6,871.55
万元后，实际募集资金净额为 48,128.45 万元。

上述募集资金已于 2024 年 12 月 27 日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）于2024年12月27日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2024）0100052 号《验资报告》。

（二）……
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