公告日期：2026-04-21

黄山谷捷股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务，谨慎科学决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，积极有效地开展董事会各项工作，持续完善公司治理水平，为保障公司规范运作和持续、稳健发展发挥了应有的作用。现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司于年初在深交所创业板上市，成功迈向资本市场，标志着企业发展进入了新阶段。一年来，面对复杂严峻的外部环境以及竞争激烈的行业市场挑战，公司在董事会的带领下，顶住压力，迎难而上，紧紧围绕公司总体发展战略和年度经营目标，积极采取有效措施，持续提升运营效率和管理水平，加大技术研发和创新力度，积极开拓市场新客户、新业务，企业规模实力和行业地位持续提升。

报告期内，公司实现营业收入 84,805.15 万元，同比增长 17.03%，但由于受产
品价格下降、原材料涨价等因素影响，毛利率下滑，实现归属于母公司股东的净利润 5,502.96 万元，同比下降 50.83%。虽然公司毛利率阶段性承压，但主营业务经营稳健，客户合作关系稳定，全年产销量再创新高，企业长期发展动能持续增强。
2025 年度，公司的社会影响力和认可度进一步提升，先后获得“安徽省五一劳动奖状”“安徽省制造业企业亩均效益领跑者”“黄山市徽州区工业经济高质量发展先进集体”等多项荣誉称号。在安徽省 2026 年“新春第一会”上，公司作为“安徽省 2025 年度表现突出的创新型企业”黄山市唯一入选企业，受到了安徽省委、省政府表彰。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 8 次会议。会议
的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求，全体董事勤勉尽职地履行职责和义务，均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审议议案均获得通过。具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 会议议案

号

1、《关于调整募集资金投资项目拟投入

募集资金金额的议案》；

2、《关于使用募集资金置换预先投入募

投项目及已支付发行费用的自筹资金

的议案》；

3、《关于使用部分闲置募集资金及自有

资金进行现金管理的议案》；

4、《关于使用票据及自有资金方式支付

募投项目资金并以募集资金等额置换

的议案》；

1 2025-2-17 一届十三次董事会 5、《关于变更公司注册资本、公司类型、
修订<公司章程>并办理工商变更的议

案》；

6、《关于公司 2025 年度日常关联交易

预计的议案》；

7、《关于为公司及董事、监事、高级管……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。