公告日期：2026-04-21

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-009
黄山谷捷股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议，于
2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于
2026 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中，梁毅先生以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长程朝胜 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

董事会认真审议了总经理张俊武先生代表公司经营管理层所作的《2025年 度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东会和董 事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2025年度主要工作。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》，认为报告内容真实、准
确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

公司现任独立董事郭少明先生、江建辉先生、赵广群先生以及期间任期届 满离任的独立董事徐冬梅女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
立董事还分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》全文及其摘要，认为公司 2025年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该报告中的财务报告部分。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。《2025 年年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》等。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。

4、审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为该报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-012）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0票，弃权票 0票。

5、审议通过《关于公司<2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，编制了《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。2025年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。