公告日期：2025-12-23

中国国际金融股份有限公司

关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
2025 年 12 月

中国国际金融股份有限公司

关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

深圳证券交易所：

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本机构”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

中金公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

目 录 ...... 2

一、发行人基本情况...... 3

二、申请上市股票的发行情况...... 19

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 20

四、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 21

五、保荐机构承诺事项...... 22

六、本次发行履行了必要的决策程序...... 22

七、针对发行人是否符合创业板定位要求及国家产业政策的核查情况...... 23
八、保荐机构关于发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件的逐项说明

...... 27

九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 28

十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 29

十一、保荐机构对本次上市的推荐结论...... 29
一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称 托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

注册地址 江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路 1000 号

有限公司成立日期 2017 年 1 月 23 日

股份公司成立日期 2024 年 7 月 29 日

联系电话 0513-83881000

半导体设备、光学设备、医疗设备、精密机械设备及零配件研发、
制造、销售，半导体设备维修，提供半导体领域内的技术研发、技
经营范围 术咨询、技术转让服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）

本次证券发行类型 首次公开发行股票并在创业板上市

（二）主营业务

公司是国内领先的精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商，致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等，同时，公司工艺能力覆盖激光设备领域，可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。

在产品类型上，公司凭借多品类半导体设备金属零部件产品建立了独特竞争优势。在对技术及工艺水平要求极高的半导体关键工艺零部件生产上，公司不仅量产腔体……
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