公告日期：2026-03-13

关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

发行保荐书

保荐机构

（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2026 年 2 月

关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

发行保荐书

中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“发行人”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（申报稿）中相同的含义）

目录

目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐机构名称...... 3

二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3

三、项目协办人及其他项目组成员...... 3

四、发行人基本情况...... 3

五、本机构与发行人之间的关联关系...... 4

六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 5
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 7
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 8

一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 8

二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 9

三、保荐机构结论性意见...... 9
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 10

一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 10

二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 10

三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件......11

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......11

五、本次证券发行符合《首发办法》规定的发行条件......11
六、关于发行人及其控股股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查意见

...... 14
七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的

指导意见》有关事项的核查意见...... 14
八、关于发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况的核查情况及结论

...... 17

九、发行人存在的主要风险...... 17

十、对发行人发展前景的简要评价...... 25

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人

王帅：于 2018 年取得保荐代表人资格，曾经担任星环科技科创板 IPO 项目的保荐
代表人，曾负责或参与执行立功科技创业板 IPO、诚瑞光学科创板 IPO、全筑股份主板IPO、新奥股份配股、福星股份非公开发行、晶瑞股份发行股份购买资产并配套募集资金、内蒙君正重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王竹亭：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任东微半导科创板 IPO 项目的保
荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：梁劲，于 2013 年取得证券从业资格，曾经参与/执行瑞泰新材创业板IPO、锡南科技创业板 IPO、亚士创能主板 IPO、太平鸟主板 IPO、维远化学主板 IPO、……
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