公告日期：2026-05-11

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-029
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室
4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.现场会议主持人：董事长余峰先生

6. 本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东164人，代表股份358,377,745股，占公司有表决权股份总数的85.0671%。其中：

（1）通过现场投票的股东1人，代表股份182,697,312股，占公司有表决权股份总数的43.3663%。

（2）通过网络投票的股东163人，代表股份175,680,433股，占公司有表决权股份总数的41.7007%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东161人，代表股份30,756,433股，占公司有表决权股份总数的7.3006%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（2）通过网络投票的中小股东161人，代表股份30,756,433股，占公司有表决权股份总数的7.3006%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2025年年度股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案1.00 《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意358,126,345股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9299%；反对91,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0447%。

中小股东总表决情况：同意30,505,033股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1826%；反对91,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2962%；弃权160,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5212%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的过半数表决通过。

议案2.00《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》

总表决情况：同意358,121,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9285%；反对92,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权163,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0456%。

中小股东总表决情况：同意30,500,133股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1667%；反对92,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3017%；弃权163,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5316%。

本议案为普通决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的过半数表决通过。

议案3.00 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预
计的议案》

总表决情况：同意175,424,633股，占出席本次股东会有效表决……
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