公告日期：2023-10-30

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限 公司首次公开发行股票并在创业板上市
上市委意见落实函的回复报告

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
深圳证券交易所：

根据贵所于 2023 年 6 月 16 日下发的审核函〔2023〕010202 号《关于上市
审核委员会审议意见的落实函》（以下简称“意见落实函”）已收悉，中信证券股份有限公司作为保荐人（主承销商），与发行人及申报会计师对意见落实函所列问题认真进行了逐项落实。

对本回复报告中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与招股说明书（上会稿）中的相同。

本回复报告中的字体：

意见落实函所列问题 黑体（加粗）

对意见落实函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的修改、补充 楷体（加粗）

本回复报告中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

目录

问题 1...... 3
问题 2...... 21
问题 3...... 31
问题 1

结合管理创新、服务创新、技术创新，进一步说明并披露发行人的创新、创造、创意特征，以及与新技术、新产业、新业态、新模式的融合情况。

回复：

一、结合管理创新、服务创新、技术创新，进一步说明并披露发行人的创新、创造、创意特征，以及与新技术、新产业、新业态、新模式的融合情况。
（一）公司管理、服务和技术方面的创新具有重要的产业链价值和意义

公司是全国性的高值医疗器械流通商，主要从事医疗器械直销及分销业务，并为终端医院提供医用耗材集约化运营（SPD）服务。在医疗器械产业链中，公司主要承担医疗器械的流通职能，是串联生产厂商、经销商、终端医疗机构的枢纽，在产业链中起到承上启下的重要作用。

公司通过管理、服务和技术的创新，不断提高医疗器械流通管理水平，具有重要的产业链价值和意义，具体情况如下：

1、公司打造了全国性的一体化医疗器械流通枢纽，缩短并优化医疗器械流通环节，促进行业集中化发展

我国医疗器械流通行业的传统经营模式为多级经销模式，传统医疗器械经销商的产品单一，销售区域和服务范围有限，呈现“小、散、多”的特点，不具有规模效应，行业整体管理难度大、成本高、管理效果差。公司通过创新的“全国一体化医疗器械流通枢纽”管理模式，为上游生产厂商和下游客户提供医疗器械流通的集中化服务。公司“全国一体化医疗器械流通枢纽”的管理模式可帮助生产厂商实现广泛和稳定的销售，亦可一站式满足医疗机构全院的采购需求，有效简化了医疗器械的流通环节，通过规模经济提高行业整体的管理效能，解决了传统医疗器械流通采用多级经销管理模式以及多渠道销售入院的诸多问题和弊端，并推动了行业的集中化发展。

2、公司深度融合新技术与传统的医疗器械流通业务，推动医疗器械流通信息化和专业化管理的发展

医疗器械产品品种众多、规格复杂、价值差异大，终端需求具有高频次与小批量的特点，且部分产品还存在伴随服务和双向物流的需求，相较于高度标准化的药品配送，医疗器械的配送专业性要求较高，难度较大。传统的医疗器械流通企业规模小、产品单一、服务区域有限，其信息化管理水平不高，对医疗器械流通主要依赖人工或低水平的信息工具进行管理，管理效果较差，不能满足多区域、多品类的管理需求。

公司针对医疗器械产品的特点和医疗器械流通过程中的痛点，深度应用信息技术、物联网技术等新技术，打造医疗器械数字化供应链管理体系，开发专业的医疗器械流通信息化管理系统，实现了医疗器械货物流、资金流和信息流的集中化与信息化管控，解决了行业传统管理方式中产业链上下游信息流动不畅、仓储混乱、效率低下、配送缓慢、难以追溯和监管困难等痛点。

3、公司综合利用创新的服务理念和新技术，为医疗机构提供院内医用耗材集约化运营管理服务，满足医疗机构精益化管理的需求

在医疗改革不断深化的背景下，终端医疗机构寻求进一步降本增效，而供应链的优化和内部管理的精益化是医疗机构降本增效的重要突破口。公司一方面通过其创新性的“全国一体化医疗器械流通枢纽”简化医疗机构进行医疗器械采购的流程和环节，降低院方对外采购的管理难度和成本，另一方面，公司依托丰富的医疗领域流通经验，应用先进的信息技术、物流技术，为医疗机构提供院内医药耗材……
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