公告日期：2025-12-27

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1337 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）63,193,277 股，发行价格为人民币 7.05 元/股，募集资金总额为人民币44,551.26 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 36,333.45 万元。上
述募集资金已于 2025 年 9 月 22 日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报 告 》（容诚验字[2025]361Z0047 号）。公司已对上述募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 23 日，募集资金专户余额 23,033.84 万元，其中未支付发
行费用 4,799.23 万元（不含增值税），募投项目余额 18,234.61 万元。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况

公司本次拟使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的总金额为 12,825.19 万元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目的金额为
10,246.37 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）2,578.82 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行鉴证，并出具《关于 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0584 号）。

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 11 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金
额为 10,246.37 万元，本次拟使用募集资金置换金额为 10,246.37 万元，具体情况
如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资 承诺募集资金 自筹资金预先 本次

号 总额 投资金额 投入金额 置换金额

1 信息化系统升级建设项目 14,015.95 10,500.00 8,496.20 8,496.20

2 医用耗材集约化运营服务 10,407.76 7,800.00 1,750.17 1,750.17
项目

合计 24,423.71 18,300.00 10,246.37 10,246.37

注：1.2025年10月24日，公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资 金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体内容详见公司于2025年10月28日 披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号： 2025-007）。
2.合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成。

（二）自筹资金已支付发行费用情况

截至 2025 年 11 月 10 日，公司以自筹资金支付的发行费用为 2,578.82 万元
（不含税）。本次拟使用募集资金置换金额为 2,578.82 万元，具体情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项……
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