公告日期：2026-01-13

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-001
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月13日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月13日9:15至15:00的任意时间。

3.会议地点：上海市杨浦区秦皇岛路32号上海建发国际大厦9楼1号会议室

4.召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5.现场会议主持人：董事长余峰先生

6.本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东238人，代表股份358,313,764股，占公司有表决权股份总数的85.0519%。其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份182,698,512股，占公司有表决权股份总数的43.3666%。

（2）通过网络投票的股东235人，代表股份175,615,252股，占公司有表决权股份总数的41.6853%。

2. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东235人，代表股份30,692,452股，占公司有表决权股份总数的7.2854%。其中：

（1）通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,200股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。

（2）通过网络投票的中小股东233人，代表股份30,691,252股，占公司有表决权股份总数的7.2851%。

3.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2026年第一次临时股东会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

议案1.00 《关于部分募投项目新增实施主体的议案》

总表决情况：同意358,256,764股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9841%；反对38,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0106%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。

中小股东总表决情况：同意30,635,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8143%；反对38,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1241%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0616%。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

议案2.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意358,244,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9808%；反对47,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0133%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：同意30,623,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7755%；反对47,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1551%；弃权21,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0694%。

本议案已经出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所蒋许芳、于小涵律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程……
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