公告日期：2026-04-21

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-022
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过，决定召开公司2025年年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月11日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日2026年5月6日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层1号会议室
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期 非累积投票提案 √

分红安排的议案》

3.00 《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026 非累积投票提案 √

年度日常关联交易预计的议案》

4.00 《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √

的议案》

5.00 《关于公司2026年度为子公司提供担保的议 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

8.00 《关于公司购买董责险的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2026年4月21日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、特别说明事项：提案5.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案3.00涉及关联交易，关联股东回避表决，且不接受其他股东委托投票。

5、本次年度股东会除审议上述提案外，还将听取公……
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