公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计
的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

1 、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会上，关联董事余峰、叶衍榴、程东方、游兴泉对该议案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。

2、独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年4月17日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了上述议案，独立董事认为：公司与关联方2025年度已发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易，均基于公司实际经营需要，遵循公平、公正、公开原则，定价合理、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。由于日常关联交易预计金额系基于双方可能发生业务的上限金额预估，实际发生额以最终签订合同金额为准，具有较大的不确定性，因此

实际发生情况与预计之间存在差异属正常行为，不会对公司日常经营及业绩产生

重大影响。因此，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董

事会审议。

3、本议案尚需提交股东会审议，关联股东在股东会上对本议案需回避表决。

（二）公司 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受服务情况

单位：万元

关联交易 2025年度 2025年度 实际发生额 实际发生额
关联方 类型 具体内容 实际发生额 预计发生额 占同类业务 与预计金额
比例（%） 差异（%）

采购商品 医疗器械购销 63.15 500.00 0.00 -87.37

建发集团 接受服务 仓储及物流服务 889.13 1,500.00 0.05 -40.72

及其子公司 其他零星购销 日常办公费等 681.28 1,000.00 0.04 -31.87

合计 1,633.56 3,000.00 0.09 -45.55

（2）出售商品、提供劳务情况

单位：万元

关联交易 2025年度 2025年度 实际发生额 实际发生额
关联方 类型 ……
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