公告日期：2026-04-21

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025 年度内部控制评价报告

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，
我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（以下简称“内部控制评价报告基准日”）的内部控
制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公
司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价的范围

公司按照风险导向性原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括公司及其全资子公司、控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的业务和事项涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：组织架构、企业文化及发展战略、人力资源政策、内部审计机制、采购和付款管理、销售与收款管理、成本费用管理、存货管理、固定资产管理、财务管理及报告、资金管理、对外担保业务、对子公司的管理、对外投资的管理、信息系统、信息披露等。

重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售业务、采购业务、资产管理、对外担保、信息系统等方面。

1. 组织架构

公司按照《公司法》《证券法》等国家法律法规及规范性文件的相关规定，已经建立了比较完善的治理结构，健全了股东会、董事会（及其下设专门委员会）以及相关的议事规则和内控管理制度，明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限、程序以及应履行的义务，构建了分工明确、相互配合、相互制衡、依法运作的内部控制运行机制，为公司治理的规范化运行提供了有效的制度保证。

2. 企业文化及发展战略

建发致新的含义，“致”取自“格物致知”之致，寓意着致新人孜孜不倦，锲而不舍的工作精神；“新”取自“革故鼎新”之新，体现精益求精，锐意进取、勇敢实践的精神态度。公司秉承“专业创造价值，为生命与健康提供更有品质的服务”使命，服务“医疗改革”的国家政策，推动行业高效合规发展；践行“科技创新”的国家战略，助
力国产替代创新械企商业化发展，以市场化、合规化的合作共赢机制链接行业生态资源，加快发展步伐，致力成为值得信赖的中国一流医疗供应链运营服务商。

3. 人力资源政策

公司依据自身发展的需要，制定了一系列人力资源政策， 将职业道德修养和专业胜任能力作为选拔和聘用员工的重要标准。实行“战略导向、按绩取酬、兼顾公平”的原则，在人力资源规划、员工招聘、培训、薪酬福利、绩效考核、劳动关系、奖惩等方面建立起了较完善的人力资源管理体系，为公司整体的良性、可持续发展奠定了基础。
4. 内部审计机制

审计监察部负责公司内部审计，在董事会审计委员会的领导下开展工作。公司建立健全了内部审计制度，通过开展常规审计、专项审计、经济责任审计等业务，对公司内部控制设计和运行有效性进行检查评价，促进了公司内部控制工作质量的持续提升。对审计过程中发现的内部控制缺陷向审计委员会或管理层汇报，同时有针对性地提出整改意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。