公告日期：2026-04-21

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，运用专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

商沛，男，1958 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
主治医师，医学、工商管理双硕士学位；曾先后任职于强生（中国）医疗器材有限公司、蔡司光学仪器（上海）国际贸易有限公司、伊思家苑（北京）商务服务有限公司、北京天新福医疗器材有限公司、心诺普医疗器材有限公司、万瑞飞鸿医疗器材有限公司和柏美迪康环境科技有限公司等；2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关系未在公司或其关联企业任职。2025年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，在履职过程中本着认真负责的态度，确保独立、客观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开 5次董事会会议，3次股东会，本人按规定亲自出席了全部董事会会议以及股东会会议，具体情况如下：

董事会 股东会

本年度 以通讯 是否连续

独立董 现场出 委托出 缺席董 出席股
应出席 方式出 两次未亲

事姓名 席董事 席董事 事会次 东会次
董事会 席董事 自出席董

会次数 会次数 数 数
次数 会次数 事会会议

商沛 5 1 4 0 0 否 3

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对2025年度公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开董事会审计委员会会议 3 次、董事会薪酬与考核委员会会议 2次、董事会战略委员会会议1次、未召开独立董事专门会
议。本人作为提名委员会召集人，因本年度公司未召开提名委员会会议，且本人未担任审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，故未出席上述专门委员会会议。

1.出席独立董事专门会议情况

报告期内，因公司未召开独立董事专门会议，故本人未出席独立董事专门会议。

2. 出席专门委员会会议情况

2025 年度，公司未召开提名委员会会议，本人因此未出席任
何专门委员会会议。但本人通过出席董事会及股东会，持续关注审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会审议的相关事项，并结合业务背景对涉及经营绩效、业务风险控制等议题保持跟踪，必要时向管理层提出建议。

（三）行使独立董事特别职权情况

2025年度，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》规定的独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集投票权等独立董事特别职权。

（四）在公司进行现场工作的情况

2025年度任职期间，本人通过参加董事会及股东会等方式对公司进行现场考……
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