公告日期：2026-04-21

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-016
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常
关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事余峰先生、程东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议前置审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。上述议案有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。具体内容公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司及其下属控股子公司业务发展需要，预计2026年度拟与间接控股股东建发集团及其子公司发生物资购销、提供或接受服务、资产租赁等关联交易金额合计不超过7,500.00万元，有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度董事会或股东会审议通过之日止。2025年度公司预计的日常关联交易额度为6,500.00万元，实际发生的日常关联交易金额为3,626.41万元。

（二）预计2026年日常关联交易类别和金额

单位：万元

截至2026

关联 关联交易 具体内容 关联交易 2026年度 年3月31 2025年度
方 类型 定价原则 预计发生额 日已发生 发生额
金额

物资购销 市场价格 3,500.00 88.27 1,106.48

其中：采购商品 医疗器械 市场价格 500.00 3.33 63.15
购销

出售商品 医疗器械 市场价格 3,000.00 84.94 1,043.33
购销

建发

集团 提供或接受服务 市场价格 1,500.00 154.98 889.13
及其 仓储及物

子公 其中：接受服务 流服务 市场价格 1,500.00 154.98 889.13
司

资产租赁 办公场所 市场价格 1,500.00 296.30 949.52
租赁

其他零星购销 日常办公 市场价格 1,000.00 59.53 681.28
费等

发生额合计 市场价格 7,500.00 599.08 3,626.41

注：1.因建发集团控股子公司数量众多，难以罗列披露全部关联人的信息，因此关联方合并为建发集团及其子公司。2026年度日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

2.上述数据如有尾差系四舍五入所致。

（三）2025年度日常关联交易实际发生情况

1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品、接受服务情况

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