公告日期：2026-04-21

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，在2025年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，运用专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

叶钦华，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，财政部首届可持续披露准则咨询专家，管理学博士学位；曾先后任职于厦门天健华天会计师事务所、厦门天健咨询有限公司等；现任厦门天健财智科技有限公司联合创始人、总经理，2022年1月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关系未在公司或其关联企业任职。2025年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，在履职过程中本着认真负责的态度，确保独立、客
观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开 5次董事会会议，3次股东会，本人按规定亲自出席了全部董事会会议以及股东会会议，具体情况如下：

董事会 股东会

是否连续两

独立董 本年度应 现场出席 以通讯方 委托出席

缺席董事 次未亲自出 出席股东
事姓名 出席董事 董事会次 式出席董 董事会次

会次数 席董事会会 会次数
会次数 数 事会次数 数

议

叶钦华 5 2 3 0 0 否 3

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对2025年度公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开董事会审计委员会会议3次、董事会薪酬与考核委员会会议2次、董事会战略委员会会议1次、未召开独立董事专门会议。本人作为董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会工作细则出席相关会议，为董事会科学决策提供专业意见与咨询。

1.出席独立董事专门会议情况

报告期内，因公司未召开独立董事专门会议，故本人未出席独立董事专门会议。

2.出席审计委员会会议情况

本人作为公司审计委员会召集人，严格遵循公司《审计委员会工作细则》的相关规定，召集并主持审计委员会会议 3次，无委托出席或者缺席情形，对公司2024年度内部财务决算及预算报告、续聘会计师事务所、银行综合授信、对外担保、财务资助、内部控制评价、关联交易确认及预计、募集资金专户开立、定期报告等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，本人亲自召集并主持与会计师事务所的年度审计工作沟通会议，明确审计重点与时间安排，加强对审计全过程的统筹与指导。在财务报表初审意见出具后，再次组织与会计师的专项沟通，详细听取审计工作进展及关键事项汇报，严格把关财务报告的真实性、准确性与完整性。同时，主动安排听取公司审计部门关于内部审计工……
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