公告日期：2026-04-21

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-013
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红安排的议案》，本事项尚需提交2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告，2025年度公司合并报表实现归属上市公司股东的净利润269,632,031.90元，母公司实现净利润137,124,863.99元。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金13,712,486.39元，计提任意盈余公积金0元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,264,162,124.95元，母公司可供分配利润为514,475,737.28元，公司股本基数为421,288,509股。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2025年度可供分配的利润为514,475,737.28元。

（二）为积极回报公司股东，在综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素的前提下，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，拟定2025年度利润分配预案为：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。截至目前公司总股本421,288,509股，以此计算合计拟派发现金分红84,257,701.80元（含税），占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的31.25%。本次利润分配后尚未分配的利润结转至以后年度分配。

除本次利润分配方案外，公司2025年度不存在其他现金分红或股份回购事项。公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司现金分红预案不触及其他风险警示情形

公司2023年度、2024年度未上市，2025年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值。2025年拟现金分红金额84,257,701.80 元（含税），占2025年度净利润的31.25%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。具体如下：

项目 2025年度 2024年度 2023年度

现金分红总额（元） 84,257,701.80 不适用 不适用

回购注销总额（元） - 不适用 不适用

归属于上市公司股东的净利润（元） 269,632,031.90 不适用 不适用

研发投入（元） 28,491,204.88 不适用 不适用

营业收入（元） 19,430,003,383.70 不适用 不适用

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,264,162,124.95

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 514,475,737.28

上市是否满三个完整会计年度 否

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 84,257,701.80

最近三个会计年度累计回购……
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