公告日期：2026-04-21

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作细则》的相关规定和要求，在 2025 年的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东会会议，运用专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

叶佳昌，男，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，执业律师，法学硕士学位；曾任职于福建信实律师事务所；现任上海未界(厦门)律师事务所主任，2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司独立董事，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在任何关联关系，未持有公司股份，直系亲属及主要社会关系未在公司或其关联企业任职。2025年度，本人严格遵守《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，在履职过程中本着认真负责的态度，确保独立、客观地对公司重大事项进行专业判断，未受公司主要股东或其他与公司存在利害关系的单位、个人的影响，切实满足独立董事的独立性要求，有效履行监督与决策支持职责。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开 5次董事会会议，3次股东会，本人按规定亲自出席了全部董事会会议以及股东会会议，具体情况如下：

董事会 股东会

独立董 本年度 以通讯 缺席董 是否连续

现场出 委托出 出席股
事姓名 应出席 方式出 两次未亲

席董事 席董事 事会次 东会次
董事会 席董事 自出席董

会次数 会次数 数 数
次数 会次数 事会会议

叶佳昌 5 1 4 0 0 否 3

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效。本人对2025 年度公司董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
（二）出席独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开董事会审计委员会会议 3 次、董事会薪酬与考核委员会会议 2次、董事会战略委员会会议1次、未召开独立董事专门会议。本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会工作细则出席相关会议，为董事会科学决策提供专业意见与咨询。

1.出席独立董事专门会议情况

报告期内，因公司未召开独立董事专门会议，故本人未出席独立董事专门会议。

2. 出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，严格遵循公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，召集并主持薪酬与考核委员会会议 2 次，无委托出席或者缺席情形，会议重点审议了公司董事及高级管理人员的薪酬管理制度、薪酬方案及股权激励计划相关调整方案事项。在考核过程中，本人充分发挥法律专业优势，重点审核薪酬制度的合规性、激励考核机制的合法性，确保薪酬决策程序公正、依据充分、规则合理。日常工作中，持续跟踪公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的执行成效，督促公司认真开展绩效考核，切实履行薪酬与考核委员会召集人的各项职责。

3.出席审计委员会会议情况

本人作为公司审计委员会委员，严格遵循公司《审计委员会工作细则》的相关规定，出席审计委员会会议 3次，无委托出席或者缺席情形。会议审议了公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。