公告日期：2026-04-21

中信证券股份有限公司

关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”或“公司”）首次公开发行股票和持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对建发致新2025年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1337号《关于同意上海建发致新医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票63,193,277股，每股发行价格为人民币7.05元。截至2025年9月22日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票63,193,277股，募集资金总额为人民币445,512,602.85元，扣除各项发行费用合计人民币82,178,138.53元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币363,334,464.32元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]361Z0047号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司直接投入募集资金项目 18,139.08 万元。截至 2025 年 12 月
31日止，公司募集资金使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

序号 项目 金额 备注

1 募集资金净额 36,333.45

2 加：募集资金累计利息收入(扣除手续费) 10.77

3 减：累计使用募集资金 18,139.08

3-1 其中：直接投入募投项目的募集资金 18,139.08

4 募集资金余额（4=1+2-3） 18,205.14 说明

说明：上表中募集资金余额与募集资金专户余额差异3,137.90万元，均为发行费用，其中2,578.82万元为公司已完成置换审批程序但尚未从募集资金专户转出的发行费用，559.09万元为尚未支付的发行费用。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议情况

2025年9月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合中国证监会与深交所相关法律法规规定，签署的上述协议的履行不存在问题。
（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称 银行帐号 余额

中国银行股份有限公司厦门建发大厦支行 414388132583 3,139.05

中信银行股份有限公司厦门分行营业部 8114901013200……
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