公告日期：2026-04-21

证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-020
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及
2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《上海建发致新医疗科技集团股份有限公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

其中，关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案因全体董事对该议案进行回避表决，议案直接提交公司2025年年度股东会审议；关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案经董事会审议通过，关联董事吴胜勇先生、王建新先生回避表决。

现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的相关情况具体公告如下：

一、关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬如下：

单位：万元

从公司获得的
姓名 职务 当前任职状态

税前报酬总额

余峰 董事长 现任 298.34

吴胜勇 董事、总经理 现任 341.65

王建新 董事、副总经理 现任 329.79

吕健 副总经理 现任 287.52

钟婉华 副总经理 现任 280.27

陆启勇 董事会秘书、副总经理 现任 290.00

熊昊 副总经理 现任 313.06

郑增林 副总经理 现任 328.74

程芳 副总经理（2025年12月24日止） 离任 142.19

任高峰 财务总监 现任 265.54

商沛 独立董事 现任 15.00

叶佳昌 独立董事 现任 15.00

叶钦华 独立董事 现任 15.00

注：非独立董事叶衍榴、王文怀、游兴泉未在公司担任其他职务，2025年度未从公司领取薪酬。

二、关于公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（一）独立董事薪酬方案

公司独立董事实行独立董事津贴制，标准为18万元/年（含税），按季度等额支付，由公司财务部门代扣代缴个人所得税。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（二）非独立董事薪酬方案

1.公司董事长及在公司经营管理……
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