公告日期：2026-04-21

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，忠实勤勉履行法定职责，依法合规行使决策权力，高效落实股东会各项决议，持续优化公司治理结构，不断提升决策质量与执行效率。在董事会的统筹领导下，公司始终聚焦主责主业，积极应对行业变革，稳步推进高质量发展，为公司持续健康发展筑牢了坚实的治理根基。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年医疗器械行业在多重因素交织中前行。医疗器械集中带量采购常态化推进，流通环节利润空间承压，流通链条扁平和市场份额集中的趋势确立；DRG/DIP 支付改革全面落地，深刻重塑医院采购行为与供应链管理模式，公立医院精益管理需求提升。与此同时，人口老龄化加速带来刚性需求释放，卫生总费用持续增长筑牢支付能力基础，创新医疗器械加速上市催生渠道价值重估——多重积极因素为公司主营赛道注入长期增长动力，挑战与机遇并存。

面对复杂严峻的外部环境，公司紧紧围绕“修炼内功、稳健增长”的年度总方针，坚守初心、顶住压力，向新向优发展，顺利完成年度经营目标及“十四五”战略收官，并在深交所创业板成功挂牌上市，公司资本实力和品牌影响力极大提升，实现发展历程中的里程碑式跨越。

报告期内，公司实现合并营业收入 1,943,000.34 万元，同比增长 8.41%；实现归属
于母公司股东的净利润 26,963.20 万元，同比增长 18.10%。利润增速高于收入增速，发展质量持续向好。经营性现金净流入 74,830.66 万元，同比增加 58,383.07 万元，运营效
率持续提升，财务韧性进一步增强。2025 年重点工作总结如下：

（一）强化党建引领，营造廉洁合规生态

公司坚持以高质量党建引领企业发展，推动党建与业务深度融合。持续加强理论武装，深入开展中央八项规定精神学习教育及实地研学。坚决贯彻重大决策部署，打造“清风致新”廉洁合规品牌，通过推出员工合规手册、搭建合规学习平台、开展覆盖多单位、多层次的廉洁宣讲与专项检查等方式，持续营造风清气正的履职环境。

（二）完成 IPO 上市，实现重大跨越

2025 年 9 月 25 日，公司正式在深交所创业板挂牌上市。这是公司发展史上的里程
碑事件，提升了公司资本实力、品牌声誉与市场影响力，为未来通过资本市场实现跨越式发展打下基础，于此同时，成为公众公司后系统性提升了公司的治理结构、内部控制与规范运作水平，为公司迈向高质量发展新阶段奠定了坚实的治理基础。

（三）制定新五年规划，引领高质量发展

报告期内，在董事会的领导下，公司经营班子联动核心骨干，围绕行业趋势、市场环境与竞争格局开展系统性、多层次的深度调研，形成系列专项调研报告。在此基础上，公司组织开展总部级、部门级两轮“行动学习”，广泛凝聚共识，最终形成《2026-2030年战略发展规划》，为公司可持续发展提供了科学的行动纲领和战略指引。

（四）深化专业深耕，构筑多元增长支撑

公司坚持专业化深耕，深入推进业务模式转型升级。上游合作生态持续深化，与国内外头部厂商及国产创新医疗器械生产企业合作取得积极进展；核心医院端口攻坚取得突破，优质医疗机构开户数量稳步增加；一体化服务内涵持续丰富，部分区域形成从渠道、物流到临床的完整服务链；SPD 业务实现盈利跃升，标杆项目获得行业肯定；公司积极探索产业上下游衍生发展机会，谋篇布局第二增长曲线。

二、2025 年度董事会主要工作情况

公司董事会始终坚持科学决策、规范运作，全年围绕公司发展战略和年度经营计划，切实履行各项职责，各项工作均有序落地、成效显著。

（一）规范召开董事会会议，高效审议重大事项

2025 年，公司董事会共召开 5 次会议，审议通过议案 36 项，涵盖经营计划、财务
决算与预算、IPO 及募集资金管理、组织架构调整、治理制度修订、董监事薪酬、战略规划、关联交易、股权激励、授信担保等公司经营发展与规范治理等重要议题，为公司经营管理与战略落地提供及时、有力的决策支撑。历次会议的召集、召开、审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会后相关信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

（二）严格执行股东会决议，确保决策落……
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