公告日期：2026-02-04

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2026-003
浙江蓝宇数码科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2026 年 1 月 30 日以邮件方式发出通知，2026 年 2 月 3 日以现场与通讯结合的方式在
公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长郭振荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟签署项目投资协议暨开展对外投资的议案》

经审议，本次对外投资是公司基于业务发展的需要，短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，且公司本次对外投资的资金来源为自有或自筹资金，不存在损害公司或股东利益的情形。董事会同意公司签署《浙江蓝宇数码科技股份有限公司高端数码喷墨印刷设备及配套墨水生产基地项目投资协议》，并通过全资子公司珠海蓝湾印科喷墨科技有限公司在珠海市金湾区区域范围内投资建设高端数码喷墨
印刷设备及配套墨水生产基地项目，开展高端数码喷墨印刷设备及配套墨水的研发及制造。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟签署项目投资协议暨开展对外投资的公告》。

（二）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及核心技术（业务）员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本激励计划”），拟实施限制性股票激励计划。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事屠宁、王明明回避表决。

该议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

（三）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证股权激励计划的顺利实施，同时建立对激励对象的绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标实现，促进公司长期稳定可持续发展，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
实际情况，公司拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事屠宁、王明明回避表决。

该议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证本激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理本激励计划的有关事项，具体内容如下：

1、提请股东会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或者缩股、配股事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉标的股票数量进行相应的调整；

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