公告日期：2026-04-29

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（王海明）

本人在 2025 年度担任浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝宇股份”）独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席董事会、股东会及专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历以及兼职情况

本人王海明，男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。2002 年至今，任东南大学教授。2013 年 12 月至今，任南京仄普托
信息科技有限公司总经理。2017 年 5 月至 2024 年 3 月，任南京洛蒙德电子科技
有限公司执行董事。2021 年 9 月至今，任蓝宇股份独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，本着勤勉、尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会、股东会和专门委员会，认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理化建议。

独立董 应参加 现场/通讯方 委托出席 缺席董事 是否连续两次未 出席股东

事姓名 董事会 式出席董事 董事会次 会次数 亲自参加董 会次数

次数 会次数 数 事会会议

王海明 5 5 0 0 否 3

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议、3 次股东会，会议召开前本人认真审
阅公司提供的会议议案及相关材料，研究决策事项，了解公司实际经营情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会议过程中积极参加各议题的讨论，并就其中有关事项发表独立意见，为董事会的科学决策发挥积极作用。

本人认为公司 2025 年董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项决策均履行了相关程序，决议合法有效。报告期内，本人对公司董事会各项议案事项进行认真审议后认为各项议案均不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，除需回避表决的情况外，对公司董事会各项议案未提出异议。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设提名
委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会。2025 年 7 月 25 日，公
司对专门委员会设置及人员进行调整，调整后本人担任提名、薪酬与考核委员会主任委员，同时继续担任审计委员会委员及战略委员会委员，全年积极履行各专门委员会职责。

2025 年主要履行以下职责：

董事会提名、薪酬与考核委员会工作情况：本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，共组织召开了 2 次会议，就《关于补选第四届董事会独立董事的议案》予以审核，并组织委员共同讨论工作总结和 2025 年工作计划。

董事会审计委员会工作情况：本人作为审计委员会委员，共参加了 5 次审计委员会，认真审阅公司 2024 年度财务报告、2025 年各季度财务报告、半年度报告、内部审计报告、内部控制评价报告等文件，并就《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于续聘公司 2025 年外部审计机构的议案》《关于 2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》等重要事项予以审核，对公司财务信息真实性、准确性、完整性，内部控制制度的有效性，审计机构履职情况进行监督检查，督促公司规范财务核算和内部审计
工作。

董事会战略委员会工作情况：本人作为战略委员会委员，共参加了 1 次战略委员会，就《关于公司签署投资项目协议暨开展对外投资的议案》等议案予以审核，积极参与公司经营方针和战略布局的讨论。

独立董事专门会议工作情况：本人作为独立董事，共参加了 1 次独立董事专门会议审议通过了《关于预计公司 2025……
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