公告日期：2026-04-29

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会工作报告

2025 年度，浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求及公司章程的规定，认真贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉负责，确保公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作汇报如下：

一、2025 年公司经营情况

2025 年，公司全年实现营业收入 48,511.82 万元，较上年同期增长 1.39%；
归属于上市公司股东的净利润 7,077.65 万元，较上年同期减少 29.58%。公司报告期末的资产总额为 122,303.53 万元，较上年末增长 13.46%；归属于上市公司股东的所有者权益为 98,837.54 万元，较上年末增长 4.06%。

二、股东会和董事会会议召开及表决情况

报告期内，公司共召开 3 次股东会和 5 次董事会会议，会议的召集和召开程
序、出席人员资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司及时认真履行信息披露义务，公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥了董事会的职能作用。

（一）股东会召开情况

2025 年 1 月 15 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年
第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

2025 年 5 月 8 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2024 年年
度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司2024 年度监事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年外部审计机
构的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展 2025年度外汇衍生品交易的议案》《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
2025 年 8 月 11 日，公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年
第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

（二）董事会召开情况

2025 年 2 月 18 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第四
次会议，会议审议并一致通过了《关于公司签署项目投资协议暨开展对外投资的议案》。

2025 年 4 月 16 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第五
次会议，会议审议并一致通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》《关于续聘公司 2025 年外部审计机构的议案》《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》《关于独立董事独立性自查情况的议案》《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》《关于预计公司 2025 年与无锡荣升汇彩科技有限公司日常性关联交易的议案》《关于预计公司 2025 年与金华天下美酒业有限公司等公司日常性关联交易的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》（全体董事回避表决）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司 2025年第一季度报告的议案》《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。
2025 年 7 月 25 日，公司以现场与通讯相结合的方式召开第四届董事会第六
次会议，会议审议并一致通过了《关于调整公司组织架构、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于……
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