公告日期：2026-04-29

证券代码：301585 证券简称：蓝宇股份 公告编号：2026-013
浙江蓝宇数码科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
于 2026 年 4 月 16 日以邮件方式发出通知，2026 年 4 月 27 日以现场与通讯结合的方
式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事王海明以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长郭振荣先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江蓝宇数码科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映
了公司董事会 2025 年度的工作情况和对股东会决议的执行情况。

公司独立董事包轶骏先生、王海明先生、孙敏虎先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》《浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025年独立董事述职报告》。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合国家相关法律法规和规范性文件的规定，所载信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案财务数据部分已经公司董事会第二届审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025 年年度报告》及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《金融时报》《中国日报网》、巨潮资讯网的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司 2025 年度的利润分配方案为：公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.10 元（含税）。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 104,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
21,840,000.00 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。若在本方案实施前公司总股本发生变动的，公司则以未来实施本方案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江蓝宇数码科
技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案》

董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司董事会第二届审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意，公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金、不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自公司股……
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