公告日期：2025-11-06

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-035

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 5
日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2139 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,743,876股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09 元/股，募集资金总额为375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。

上述募集资金已于2024年8月23日划至公司指定账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资 累计使用募集资金 投入进度

总额 金额

先进复合材料数智化生产基地建设项目 16,214.00 -- --

项目名称 募集资金承诺投资 累计使用募集资金 投入进度

总额 金额

研发技术中心建设项目 10,443.59 8,805.47 84.31%
补充流动资金 6,509.31 5,443.97 83.63%
合计 33,166.90 14,249.44 42.96%

注：以上募集资金累计投入金额未经审计。

三、对募投项目重新论证的情况

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进复合材料数智化生产基地建设项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司对“先进复合材料数智化生产基地建设项目”的可行性等内容重新进行了论证。

（一）项目基本情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，
审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，同意调整募集资金使用计划，拟调减“先进复合材料数智化生产基地建设项目”的募集资金投入金额，调整后计划投入募集资金 16,214.00 万元。本次调整后，公司将继续实施“先进复合材料数智化生产基地建设项目”，募集资金不足部分由自有资金补足。截至目前，该项目尚未实施，存在搁置时间超过一年的情形。

（二）继续实施项目的必要性和可行性论证

1、国家政策为项目继续实施提供支持环境

当前，航空零部件制造与国防军工行业依旧处于战略发展期。为鼓励航空零部件以及复合材料领域的持续快速发展，国家先后出台《重点新材料首批次应用示范指导目录》《中华人民共和国国民……
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