公告日期：2025-11-06

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-037

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

关于召开 2025 年度股东会第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会第一次临时股东会

2、股东会的召集人：安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件 2）；
截至股权登记日：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权亲自出席股东会，或书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省宿州市埇桥区高新技术开发区朝阳路 169 号 公司 903 栋楼三楼会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（9）

3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
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