公告日期：2025-11-06

中信建投证券股份有限公司

关于安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作 为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“佳力奇”或“公司”）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，对公司部分募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体 情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意安徽佳力 奇先进复合材料科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2139 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通
股（A 股）20,743,876 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.09
元/股，募集资金总额为 375,256,716.84 元，扣除与募集资金相关的发行费用 43,587,743.26 元（不含增值税），实际募集资金净额为 331,668,973.58 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 23 日划至公司指定账户，已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZA90969 号）。 公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投资 累计使用募集资金 投入进度

总额 金额

先进复合材料数智化生产基地建设项目 16,214.00 -- --

项目名称 募集资金承诺投资 累计使用募集资金 投入进度

总额 金额

研发技术中心建设项目 10,443.59 8,805.47 84.31%

补充流动资金 6,509.31 5,443.97 83.63%

合计 33,166.90 14,249.44 42.96%

注：以上募集资金投资项目累计使用募集资金金额未经审计。

三、对募投项目重新论证的情况

截至目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“先进复合材料数智化 生产基地建设项目”尚未投入实施，存在搁置时间超过一年的情形。根据《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，募集资金投资项目搁置时间超过 一年的，上市公司应当对该项目的可行性等重新进行论证，决定是否继续实施该 项目。公司对“先进复合材料数智化生产基地建设项目”的可行性等内容重新进 行了论证。
（一）项目基本情况

2024 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》， 为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，同意调整募集资金使用计 划，拟调减“先进复合材料数智化生产基地建设项目”的募集资金投入金额，调 整后计划投入募集资金 16,214.00 万元。本次调整后，公司将继续实施“先进复 合材料数智化生产基地建设项目”，募集资金不足部分由自有资金补足。截至目 前，该项目尚未实施，存在搁置时间超过一年的情形。
（二）继续实施项目的必要性和可行性论证

1、国家政策为……
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