公告日期：2025-11-06

证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2025-031

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
八次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 5 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，其中董事梁禹鑫先生、金豫江先生，独立董事刘超先生、肖军先生、刘思女士以通讯方式出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，修订《公司章程》并提请股东会授权董事会及其指定人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商变更登记、《公司章程》备案并签署相关文件。授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》以及相关公告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据最新的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，修订及制定《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关治理制度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件以及相关公告。

2.1 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.2 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.3 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.4 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.5 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.6 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.7 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.8 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.9 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.10 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.11 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.13 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.14 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.15 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.16 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.17 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2.18 审议通过……
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