公告日期：2026-04-29

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025 年度独立董事述职报告

（肖军）

报告期内，本人肖军作为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人 2025 年度任职期间内履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

肖军，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨建筑工程学院结构工程专业毕业，硕士研究生学历。1985 年 9 月起于南京航空航天大学任教，任材料科学与技术学院教授兼博士生导师，2022 年 1 月退休；曾任中国复合材料学会常务理事、江苏长海复合材料股份有限公司独立董事等职务，现任全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员、中国硅酸盐学会玻璃纤维分会副理事长、中国复合材料学会船舶与海洋工程复合材料专委会副主任委员等职务；2021 年 5月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期内，本人未在公司担任除独立董事及各专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年任职期间内履职情况

（一）出席公司董事会、股东会的情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，积极关注公司管理层对董事会决议的落实情况，与公司经营管理层保持充分的沟通，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权。公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对任职期间内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

报告期内，本人出席公司董事会、股东会的具体情况如下：

独立董 董事会 出席股
事姓名 应出席 现场出 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次 东会次
次数 席次数 出席次数 席次数 次数 未亲自出席 数

肖军 5 0 5 0 0 否 2

（二）出席独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，本人兼任公司第四届董事会提名委员会主任委员（召集人）、战略委员会委员。2025 年度，本人在独立董事专门会议的工作如下：

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人均按时出席，审议了《关
于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于转让参股公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，本人对所审议议案均投赞成票，未投过反对票或弃权票。

2025 年度，公司独立董事专门委员会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人通过线上和线下相结合的方式与公司内部审计及外部审计机构积极沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。与会计师事务所就审计工
作的安排与重点工作进展情况进行沟通，及时了解年度财务审计的关键事项、审计程序、审计证据的获取等内容，维护审计结果的客观、公正。

（四）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人利用参会或其他时间，通过电话、信息、邮件等方式与公司董事、高级管理人员及其他相关人员保持联系，结合自身专业能力和经验对公司生产经营情况、技术改革与创新等情况进行调研，及时与相关责任人沟通交流，切实履行独立董事监督与指导职责。同时，本人立足所……
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