公告日期：2026-04-29

安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年末公司总资产规模达到 163,630.59 万元，同比增长 3.87%；实现营业收
入 76,375.77 万元，同比增长 21.84%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,732.17万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,180.78 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 5 次董事会会议，会议的召集召开程序符合《公司法》《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效，全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议具体召开情况如下：

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

1.《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

3.《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

4.《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

2025年 4月 第 四 届 董 5.《关于公司 2024 年度利润分配预案并提请股东会授
1 23 日 事 会 第 四 权董事会制定及实施 2025 年中期利润分配方案的议
次会议 案》

6.《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
8.《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意
见的议案》

序号 会议时间 会议届次 审议通过的议案

9.《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》

10.《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

11.《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
12.《关于会计估计变更的议案》

13《. 关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及
审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

14.《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

15.《关于制定<舆情管理制度>的议案》

16.《关于制定<市值管理制度>的……
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