公告日期：2025-10-18

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-057
常州武进中瑞电子科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路 11 号公
司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年前三季度利润分配预案的议 非累积投票提案 √

案

2、上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述提案属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的过半数通过。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度， 公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指 除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效 持股凭证、《2025 年第二次临时股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登 记表”）（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身 份证、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定 代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、 股东登记表（详见附件一）办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人 还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详 见附件二）。

（3）异地股东登记：可采用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写股

东登记表（详见附件一）以便登记确认。信函或电子邮件请在 2025 年 10 月 31
日（星期五）17：00 前送达或发送邮件至公司，并进行电话确认。同时请在信函或邮件标题上注明“2025 年第二次临时股东会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东会。

2、登记时间：

本次股东会现场登记时间为 2025 年 10 月 31 日（星期五）9:00-11：00、14
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