公告日期：2026-04-24

证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2026-010
常州武进中瑞电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22
日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十三次
会议，会议通知及相关资料于 2026 年 4 月 10 日通过邮件或通信等方式送达全体
董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生以及董事刘元成先生通过通讯方式参加会议。本次会议由董事长杨学新先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理杨学新先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2025 年度主要工作及取得的成果。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

2、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司
董事会 2025 年度工作情况及 2026 年度工作计划，公司董事会编制了《2025 年
度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事赵国庆先生、郑敬辉先生分别向董事会提交了《2025 年度独立
董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性情况自查报告》编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告（赵国庆）》《2025 年度独立董事述职报告（郑敬辉）》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2025 年年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。《2025 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，表决通过。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系……
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