公告日期：2025-10-23

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-036

美新科技股份有限公司

关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日召开第二届
董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》及其附件修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（一）《公司章程》修订情况

现拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下:

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
益，规范公司的组织和行为…… 的合法权益，规范公司的组织和行为……

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公
司法定代表人，公司董事长为代表公司执行
公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时
第七条 董事长为公司的法定代表人。 辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司
应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。法定代表人的产生及其变
更办法同本章程规定的关于董事长的产生及
变更。

新增 第八条 法定代表人以公司名义从事民事活

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》

动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第八条 公司全部股本分为等额股份，股东以其 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承
资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 文件，对公司、股东、董事、高级……
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