公告日期：2025-10-23

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2025-033

美新科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2025
年 10 月 22 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2025 年 10 月 19 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、李承晟先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-035）。

此议案已经第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请股东大会授权经营管理层及其授权人员向市场监督管理部门办理变更和修改《公司章程》等相关事宜，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）和《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订及制定公司部分制度的议案》

为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司新增制定及修订公司部分制度如下：

序号 制度名称 类别

1 独立董事工作制度 修订

2 关联交易决策制度 修订

3 授权管理制度 修订

4 对外担保制度 修订

5 对外投资制度 修订

6 募集资金管理制度 修订

7 股东会累积投票制实……
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