公告日期：2026-03-18

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

2025 年度持续督导定期现场检查报告

保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 被保荐公司简称：美新科技

保荐代表人姓名：张志杰 联系电话：010-65051166

保荐代表人姓名：吴杰 联系电话：010-65051166

现场检查人员姓名：张志杰、吴杰

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日（“核查期间”）

现场检查时间：2026 年 3 月 11 日至 2026 年 3 月 12 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：（1）查阅公司章程和现行治理制度；（2）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议记录、签到表、公告等；（3）对公司管理层进行访谈，了解公司制度文件的执行情况以及公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执 √
行
3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、
出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是 √
否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关 √
人员签名确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规 √
和本所相关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否 √（注）
履行了相应程序和信息披露义务

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否 √（核查期间公司
履行了相应程序和信息披露义务 控股股东、实际控
制人未发生变化）

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否 √
独立
9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 √
争

注：2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<
公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
（二）内部控制
现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、内部审计工作计划、内部审计报告、内部控制评价报告等；（2）查阅董事会审计委员会会议材料；（3）查阅公司对外投资管理制度、套期保值业务管理制度以及相关的董事会决议等资料
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部 √
审计部门（如适用）

√（此项不适用，
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并 公司已建立内部
设立内部审计部门（如适用） 审计制度并设立
内部审计部门）

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √
（如适用）
4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议 √
内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内
部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适 √
用）
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告
一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计 √
工作中发现的问题等（如适用）
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放 √
与使用情况进行一次审计（如适用）
8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个
月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计 √
划（如适用）
9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月
内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适 √
用）
10.内部审计部门是否至少每……
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