公告日期：2026-04-29

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2026-015
美新科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 11 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会并参与会议表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省惠州市惠东县大岭街道十二托乌塘地段美新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

的议案

2.00 关于 2025 年度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于制定《公司董事、高级管理人 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度》的议案

关于制订《公司 2026 年度董事、高

5.00 级管理人员薪酬与考核方案》的议 非累积投票提案 √

案

6.00 关于公司及子公司申请综合授信额 非累积投票提案 √

度及为子公司提供担保的议案

关于提请股东会授权董事会决定以

7.00 简易程序向特定对象发行股票的议 非累积投票提案 √

案

上述提案 7 属于特别决议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，其他提案均以普通决议方式通过。

上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议，具体内容详见公司于 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《2025 年年度股东会参会股东登记表》（以下简称“股东登记表”）（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见……
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