公告日期：2026-04-29

证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2026-005

美新科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026
年 4 月 27 日 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于
2026 年 4 月 18 日通过电话、邮件、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中董事林东琦先生、林翠君女士、陈臣先生、独立董事庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长林东融先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券时报》《上海证券报》《金融时报》《经济参考报》《中国证券报》《证券日报》《中国日报网》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

此议案已经第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长林东融先生代表全体董事，对 2025 年度董事会的工作进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025年年度股东会上述职。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》；《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理、环境和社会”部分。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理林东融先生代表公司管理层，对 2025 年度的工作进行了总结，并编制了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的“上市后三年股东分红回报规划”等相关承诺，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司 2025 年度进行现金分红。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.52 元（含税）。截至目前公司总股本 118,867,754 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,181,123.21 元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-007）。

此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案获得通过。

（五）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司根据与财务报告和信息披露事务相关的《内部控制制度》的建立和实施情况编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

保荐机构中国国际金融股份有限公司对该议案发表了同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025……
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