公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于美新科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为美新科技股份有限公司（以下简称“美新科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对美新科技本次部分募投项目延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可<2023>1847 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）29,716,939 股，每股发行价格为 14.50 元，募集资金总额为人民币 430,895,615.50 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 69,978,664.20
元，实际募集资金净额为人民币 360,916,951.30 元。上述募集资金已于 2024 年 3 月全
部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并
于 2024 年 3 月 8 日出具《验资报告》（致同验字（2024）第 441C000081 号）。公司已
对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 35,051.63 万元，尚
未使用的募集资金余额为 1,192.13 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额 1,192.13 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

（一）募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 35,051.63 万元，尚
未使用的募集资金余额为 1,192.13 万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额 1,192.13 万元，不存在尚未到期的现金管理产品。

（二）募集资金的存放

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

中国建设银行股份有限公司惠东支行 44050171735100001844 募集资金户 35,869.62

中国工商银行股份有限公司惠东支行 2008024229200298689 募集资金户 1,432,754.31

招商银行股份有限公司惠州分行营业部 752900115410001 募集资金户 1,402,686.23

中国民生银行股份有限公司惠州分行营 644286265 募集资金户 8,817,549.47
业部

星展银行（中国）有限公司深圳分行 30022393588 募集资金户 9,519.95

中国农业银行股份有限公司建瓯市支行 13-950101040037224 募集资金户 222,906.19

合计 11,921,285.77

三、募投项目延期具体情况及主要原因

结合当前募投项目实际进展情况，在不改变募投项目的情况下，公司对“营销网络建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
项目名称

（调整前） （调整后）

营销网络建设项目 2025 年 12 月 31 日 ……
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