公告日期：2025-12-16

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-087
西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第九次会议决定召开 2025 年第五次临时股东会，本次会
议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股东会，不能亲自出席本次股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 4 号楼 1

层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别事项说明

（1）上述提案为普通决议事项，由出席股东会股东（包括股东代理人）

所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；

（2）公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

中小投资者指：除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）上午 9:00-下午 17:00。

2、登记地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园公司证券

部。

3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记。

（1）股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的

有效证件或者证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人

的身份证、授权委托书（附件 1）办理登记。

（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）办理登记。

（4）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于
2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 17:00 前送达公司，股东信函登记以当地邮
戳为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2）……
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