公告日期：2026-04-25

西安诺瓦星云科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。现将 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

随着 LED 显示行业技术进步、成本下降及点间距微小化的推动，全球 LED
显示行业持续向高清化、高密度方向发展，市场规模稳步扩大。其中 MLED 凭借其优异的显示性能，产业快速增长。在此行业发展背景下，公司紧抓市场机遇，聚焦主业，持续优化产品结构，提前布局 MLED 领域相关技术，积极拓展应用场景，稳步推进生产经营与市场拓展工作。报告期内，公司实现营业收入351,032.86 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 58,784.38 万元。

二、2025 年度董事会运行情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 16 次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议题

第二届董事会第 2025 年 1 审议通过《关于 2025 年度部分日常关联交易额度
1

二十五次会议 月 2 日 预计的议案》

第二届董事会第 2025 年 1 审议通过以下议案：

2

二十六次会议 月 23 日 1.《关于第二期回购公司股份方案的议案》

2.《关于制定<市值管理制度>的议案》

第二届董事会第 2025 年 4 审议通过《关于调整第二期回购公司股份方案的
3

二十七次会议 月 8 日 议案》

审议通过以下议案：

1.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
4.《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

5.《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期
现金分红授权安排的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
7.《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案》

8.《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
酬方案的议案》

第二届董事会第 2025 年 4 9.《关于高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪
4

二十八次会议 月 16 日 酬方案的议案》

10.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

11.《关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告>的议案》

……
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