公告日期：2026-04-25

国联民生证券承销保荐有限公司

关于西安诺瓦星云科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见
国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为西安诺瓦星 云科技股份有限公司（以下简称“诺瓦星云”“公司”）首次公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对诺瓦星云 2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安诺瓦星云科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕624 号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A 股）1,284.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 126.89 元。本次发行募集资金总额为 1,629,267,600.00 元，扣除发
行费用 124,535,532.81 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,504,732,067.19 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账情况进行了验
证，并于 2024 年 2 月 5日出具了“大华验字[2024]0011000070 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项 目 金 额

募集资金总额 1,629,267,600.00

减：发行费用 124,535,532.81

募集资金净额 1,504,732,067.19

加：尚未支付的发行费用 31,988,363.00

募集资金专户初始到账金额 1,536,720,430.19

减：以前年度累计项目投入 93,532,014.35

减：以前年度置换预先投入募投项目的自筹资金 842,429,100.00

减：以前年度置换预先支付发行费用的自筹资金 19,915,900.00

减：以前年度支付的发行费用 12,072,463.00

减：以前年度使用超募资金偿还贷款 125,000,000.00

减：以前年度使用超募资金回购股份 49,900,000.00

减：本期累计项目投入 82,283,632.05

减：本期超募资金用于归还银行贷款 125,000,000.00

减：本期超募资金用于股票回购 125,000,000.00

减：部分募投项目结项，余额永久补充流动资金 6,446,488.13

加：累计利息收入 14,174,674.66……
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