公告日期：2026-04-25

证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2026-014
西安诺瓦星云科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第三届董事会第十四次会议决定召开 2025 年年度股东会，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 15 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5月 7 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市高新区云水三路 1699 号诺瓦科技园 2号楼 3 层会
议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中

3.00 非累积投票提案 √

期现金分红授权安排的议案》

《关于董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度

4.00 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额

5.00 非累积投票提案 √

度的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、提案的披露情况

（1）上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议，有关提案已经公司审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议前置审议，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。独立董事年度述职报告将作为本次会议的议程，不作为提案进行审议，独立董事年度述职报告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、特别事项说明

（1）上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。