公告日期：2026-05-15

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-029
深圳市优优绿能股份有限公司

关于增加临时提案暨 2025 年年度股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》的公告。公司定于2026年6月16日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

2026年5月15日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述2项议案均尚需提交公司股东会审议。

2026年5月15日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.56%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提请公司董事会将第二届董事会第十次会议审议通过的上述2个议案以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。

公司控股股东柏建国先生和邓礼宽先生提出临时提案的申请符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于补选公司独立董事的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的2025年年度股东会通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现 场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 9 日（周二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 6 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；

（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事和其他高级管理人员，独立董事候选人，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案编 提案……
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