公告日期：2025-06-19

证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-012
深圳市优优绿能股份有限公司

关于增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》的公告。公司定于2025年6月30日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

2025年6月18日，公司召开第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述4项议案均尚需提交公司股东大会审议。

2025年6月18日，公司董事会收到控股股东柏建国先生和邓礼宽先生（公司控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本总数38.60%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2024年年度股东大会临时提案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提请公司董事会将第一届董事会第二十三次会议审议通过的上述4个议案以临时提案的方式提交公司2024年年度股东大会审议。

公司控股股东柏建国先生和邓礼宽先生提出临时提案的申请符合《公司
法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司董事会同意将《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2024年年度股东大会的通
知》中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他事项未发生变更，现将补充后的2024年年度股东大会通知公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2025年6月30日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年6月30日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年6月20日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至2025年6月20日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会议及参加表决；

（2）不能亲自出席股东大会议现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；

（3）公司董事、监事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

提案编 提案名称 ……
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